الغرض من هذه المقالة هو زيادة الوعي حول عمليات الاحتيال الشائعة بين مجتمعات التداول من شخص لآخر (P2P)؛ وبالتالي، سيساعدك ذلك في التعرف على المخاطر المحتملة وتقليل خسارة أصولك إلى الحد الأدنى.
الخلفية
الضحايا المستهدفون في هذا الاحتيال: تجار P2P (الضحية أ)، والمستخدمون الأفراد على المنصات اللامركزية (الضحية ب).
كيف تعمل هذه الخدعة:
الخطوة 1: سيقوم المحتال بالتواصل مع تاجر (أ) من خلال إعلانات البيع الخاصة به على منصة تداول مركزية. لنفترض أن الصفقة تعادل 400 USDT. سيتم وضع الصفقة في الضمان.
الخطوة 2: سيقوم المحتال بنشر إعلان جذاب عبر منصة لامركزية مثل مجموعات Telegram، بقيمة 400 USDT بالضبط. سيكون هذا الإعلان لسلعة مثل iPhone والتي تساوي في الواقع أكثر بكثير من 400 USDT.
الخطوة 3: الضحية في مجموعة Telegram (ب) يتواصل مع المحتال لشراء السلعة أي الـ iPhone. سيعطي المحتال تفاصيل حساب تاجر P2P (أ) إلى الضحية (ب) في مجموعة Telegram.
الخطوة 4: سيحوّل (ب) ما يعادل 400 USDT من العملات المحلية إلى حساب (أ). يستلم (أ) الدفعة النقدية من (ب)، ثم يطلق 400 USDT إلى عنوان العملة الرقمية الخاص بالمحتال.
الخطوة 5: سيقوم المحتال بحذف جهات الاتصال الخاصة بكلا الضحيتين. عندما لا يستلم (ب) الـ iPhone، قد يتوجه إلى الشرطة لتقديم بلاغ؛ والمعلومة الوحيدة التي يمكنه تقديمها هي تفاصيل الحساب البنكي للضحية (أ). قد تقوم البنك بعد ذلك بتجميد حساب (أ) البنكي لفترة طويلة.
كيف تقلل من مخاطر التداول وتتفادى التعرض للاحتيال:
- تقبّل المدفوعات وقم بالدفع فقط من/إلى نفس الحساب وطريقة الدفع التي قدمها الطرف المقابل على Gate.
- تداول بمبلغ صغير أولاً لاختبار مصداقية الطرف المقابل.
- اطلب مزيدًا من المعلومات حول الطرف المقابل في التداول.
- اختر طرفًا مقابلًا لديه تقييمات جيدة على المنصة.
- تواصل مع فريق خدمة العملاء فورًا إذا لم تكتمل صفقتك كما هو متوقع.
